Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «Гродно Азот»!
Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Гродно Азот» (г. Гродно, проспект Космонавтов, 100) извещает Вас, что
25 марта 2024 года в 12.00 в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Гродно Азот» (далее – Собрание).
Собрание пройдет по адресу: город Гродно, проспект Космонавтов, 100, инженерное здание (корп. 120), актовый зал, 1-й этаж.
Повестка дня собрания:
Вопрос 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Гродно Азот».
Вопрос 2. Отчет руководителя ОАО «Гродно Азот» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
Вопрос 3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Гродно Азот» за 2023 год.
Вопрос 4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Гродно Азот» за 2023 год.
Вопрос 5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гродно Азот» за 2023 год.
Вопрос 6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Гродно Азот», объявление и выплата дивидендов.
Вопрос 7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Гродно Азот».
Вопрос 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Гродно Азот».
Вопрос 9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Гродно Азот».
Вопрос 10. О внесении изменения в Устав открытого акционерного общества «Гродно Азот».
Вопрос 11. О внесении изменения в Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гродно Азот».
Вопрос 12. Об утверждении Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Гродно Азот».
Список акционеров для регистрации участников Собрания составляется на основании реестра акционеров по состоянию на 28 февраля 2024 года.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 10:45 до 11:45 по месту проведения Собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера.
Место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами) собрания: в рабочие дни – город Гродно, проспект Космонавтов, 100, 5-й этаж заводоуправления, 513 кабинет, отдел по распоряжению имуществом и ценными бумагами, в день проведения Собрания – по месту проведения Собрания.
Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с материалами по вопросам повестки дня Собрания: с 16.03.2024 по 24.03.2024 (время работы – с 8:30 до 17:00) либо 25 марта 2024 г. по месту проведения Собрания (c 10:45 до окончания Собрания);
Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией о деятельности ОАО «Гродно Азот» за 2023 год: с 04.03.2024 по 24.03.2024 (время работы – с 8:30 до 17:00) либо 25 марта 2024 г. по месту проведения Собрания (c 10:45 до окончания Собрания).
Наблюдательный совет ОАО «Гродно Азот»